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上海市阳晨B股：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

（水业中国网上海工作站4月27日讯）上海阳晨投资股份有限公司于2008年4月25日召开四届十二次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2007年度报告及其摘要。

二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

三、通过公司2008年第一季度报告。

四、通过公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的《污水处理运营服务协议》的议案。

五、通过公司向控股90%的子公司成都市温江新阳晨污水处理有限公司(注册资本1020万元，下称：新阳晨)增资的议案：公司中标的四川温江区城市污水处理厂二期项目，因物价上涨等原因，最近成都市发改委对该项目的工程投资总额由原来的3696.32万元调整为4227.5万元，增加投资531.18万元。新阳晨注册资本拟增至1267.5万元，增加投资金额为247.5万元，其中公司按持股比例增资222.75万元。银行贷款总额也拟增至2960万元。增资后，公司对新阳晨的出资为1140.75万元，持股比例不变。

六、同意公司为新阳晨提供不超过2960万元的融资担保。

七、通过聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

董事会决定于2008年5月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

（来源：上海证券报，上海供排水项目网helen编辑，2008年4月27日）