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碧水源：拟修改公司章程利润分配政策等内容(董事会公告)

（水业中国网上海工作站7月23日讯）碧水源(300070)公司第二届董事会第三十六次会议于2012年7月13日召开，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于为云南水务产业投资发展有限公司提供担保的议案》

被担保人云南水务产业投资发展有限公司为本公司参股子公司，公司持股比例为49%。

为满足云南水务产业投资发展有限公司建水、宁洱、盈江、兰坪、文山二期五个城市污水处理厂及配套管网工程项目融资的需要，公司决定为其向国家开发银行云南省分行（以下简称“国开行”）申请的人民币10,650 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日起十年。并由云南水务产业投资发展有限公司与国开行签署综合授信业务的相关法律文件。

为了降低风险，将风险控制在可控范围内，云南水务发展的实际控制人云南省城市建设投资有限公司也为本次综合授信业务提供连带责任保证担保，并与本公司签署协议，明确双方按股权比例分别承担对债务人该项债务的保证责任（即云南省城市建设投资有限公司承担51%的保证责任，本公司承担49%的保证责任），故该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

二、审议通过《关于为无锡碧水源丽阳膜科技有限公司提供担保的议案》

被担保人无锡碧水源丽阳膜科技有限公司为本公司参股子公司，公司持股比例为49%。

为满足无锡丽阳日常经营的需要，公司决定为其向花旗银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“花旗银行”）申请的人民币不超过5,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日起一年。并由无锡丽阳与花旗银行签署综合授信业务的相关法律文件。

无锡丽阳的控股股东三菱丽阳株式会社因注册地、办公地在国外，银行难以调查其信用，未对本次综合授信业务提供担保。根据三菱丽阳株式会社与本公司签订《合资协议》的有关规定，三菱丽阳株式会社将按照其持股比例为无锡丽阳在三菱东京日联银行（中国）有限公司申请相应额度的贷款提供全额担保。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

三、审议通过关于修订 《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及北京市证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合自身情况及2011年度利润分配后股本的变化情况，决定对《公司章程》中的相关条款进行修订。

部分修改后内容：
第一百五十九条 公司利润分配政策的基本原则：
（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
第一百六十条 公司利润分配具体政策如下：
（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%；同时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（三）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。（详见当日公告）

四、审议通过《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》
会议召开日期和时间：2012年8月1日（星期三）上午9:30
会议地点：北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
会议审议事项
1、审议《关于为云南水务产业投资发展有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于为无锡碧水源丽阳膜科技有限公司提供担保的议案》；
3、审议关于修订《公司章程》的议案。
会议登记方法
1、登记时间：2012年7月26日、27日，上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
2、登记地点：北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦2002室，公司证券事务部
股东大会联系方式
联系电话：010-88465890
联系传真：010-88434847
联系地址：北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦2002室
邮政编码：102206
联系人：证券事务部

（来源：中国上市公司协会，作者：大智慧数据中心，上海供排水项目网戴晓红编辑，2012年7月17日）

●2012-07-12 碧水源：变更持续督导保荐代表人(公司公告)
碧水源(300070)公司于2012年7月10日收到本公司持续督导机构第一创业摩根大
通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）《 关于变更北京碧水源科技股份有
限公司持续督导保荐代表人的通知函》。
一创摩根原委派的保荐代表人周鹏先生因工作变动，不再担任公司的持续督导保
荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，一创摩根委派保荐代表人陈晔先生接替
周鹏先生担任公司持续督导保荐代表人，履行持续督导保荐职责。本次变更后，公司
持续督导保荐代表人为熊顺祥先生和陈晔先生，持续督导期截止至2013 年12 月31
日。

●2012-07-11 碧水源：预计2012年上半年净利润同比增长25%至40%(公司公告)
碧水源(300070)一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2012 年1 月1 日—2012 年6 月30 日
2.预计的业绩： 同向上升
业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 同期增长：25%-40% 盈利：6001.58万元
股东的净利润 盈利：7501.98万元-8402.21万元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
水污染、水资源短缺、饮水安全是我国目前环保及水行业的最大挑战。膜技术作
为解决以上三大难题的核心技术将发挥中坚作用。公司在此背景下，引领中国膜技术
在水处理行业的创新与应用，带来了行业的快速发展，因而公司也收获了相应的成果
。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2012 年半年
度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

●2012-06-05 碧水源：披露股权激励计划第一个行权期激励对象名单(公司公告)
碧水源(300070)北京碧水源科技股份有限公司股权激励计划激励对象为公司的董
事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，具体包括如下：
一、激励对象人员名单
姓名 职务 获授的股票期 占首期授予股票期 第一个行权期可
权份数(万份) 权总数比例（%） 行权数量（万份）
俞开昌 董事、副总经理 82.28 6.36 24.684
于 龙 副总经理 82.28 6.36 24.684
陈 关 副总经理 56.10 4.34 16.830
其他核心技术（业务）
人员共98人 1073.38 82.95 322.014
合计 1294.04 100.00 388.212

●2012-06-01 碧水源：股东梁辉于2012年5月30日减持公司股份540万股(公司公告)
碧水源(300070)2012年5月30日，公司接到持股5%以上股东梁辉先生减持股份的
告知函。梁辉先生于2012年5月30日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持所持有的
无限售流通股票540万股。本次减持前信息披露义务人持有碧水源股份31,472,100股
，占上市公司总股本的5.72%，减持后持有碧水源股份26,072,100股，占上市公司总
股本的4.74%。具体情况如下：
一、股东减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元） （股） （%）
梁 辉 大宗交易 2012年5月30日 29.16 5,400,000 0.98
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
梁 辉 无限售 31,472,100 5.72 26,072,100 4.74
三、其他相关事项说明：
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》的有关规定，本公司特做股东权益变动情况的提示性公告。信息披露义务人
梁辉先生因本次减持行为持股比例降为4.74%，不再为持有公司5%以上股东。
截至公告日，信息披露义务人梁辉先生不排除在未来12个月内继续转让其持有的
碧水源股份的可能，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

●2012-05-17 碧水源：2600万元设合资公司(占26%)，已达成17亿元示范项目意向(董
事会公告)
碧水源(300070)公司第二届董事会第三十五次会议于2012年5月16日召开，审议
了以下议案：
一、《关于投资设立“鄂尔多斯奥源排水有限责任公司”的议案》
公司拟出资2,600万元（自有资金）与鄂尔多斯市市政排水有限公司、内蒙古东
源宇龙王实业（集团）有限责任公司、大奥投资控股有限公司，共同投资设立鄂尔多
斯奥源排水有限责任公司（以工商行政机关核准为准）。其中公司占新公司26%的股
权。
对外投资设立合资公司概述
1、对外投资的基本情况：
2012年5月16日，公司在鄂尔多斯，与鄂尔多斯市市政排水有限公司、内蒙古东
源宇龙王实业（集团）有限责任公司、大奥投资控股有限公司签订《合资协议书》。
根据协议书，设立鄂尔多斯奥源排水有限责任公司(以下简称“奥源公司”)。其中公
司以货币出资2600万元（自有资金），占新公司26%的股权；鄂尔多斯市市政排水有
限公司以货币出资3300万元，占新设公司33%的股权；内蒙古东源宇龙王实业（集团
）有限责任公司以货币出资2600万元，占新设公司26%的股权；大奥投资控股有限公
司以货币出资1500万元，占新设公司15%的股权。
2、投资标的的基本情况
公司名称：鄂尔多斯奥源排水有限责任公司（以工商行政机关核准为准）。
公司注册资本：10,000万元人民币
公司拟申请的经营范围为：污水处理项目的投资、运营和管理；市政工程施工、
维修、环保设备及材料销售；水处理领域的技术研究与开发、技术服务、托管运营；
景观治理、生态修复及园林绿化。
3、对外投资的意义和对公司的影响
合资公司的定位主要是面向内蒙古鄂尔多斯市康巴斯新城城市给排水的项目公司
，承担新区给排水项目的投资、建设和运营，并推动膜技术在该市的广泛应用，高起
点解决新区的水污染与水资源短缺问题，实现污水的完全循环利用，为把鄂尔多斯市
新区建成生态城市做出贡献，并为地方带来显著社会效益。目前合资公司已就阿康30
万吨/天污水处理工程项目初步达成意向，预计项目总投资额约17亿元，将分步实施
，作为新公司的示范工程。
二、《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》
公司同意101名符合条件的激励对象在第一个行权期（2012年4月25日至2013年4
月24日）行权，可行权数量为388.212万份。
公司2010年营业收入500,470,845.46 元，2011年营业收入为 1,026,008,242.50
，增长率为105.01% ，高于股权激励计划设定的40%，满足条件；以公司2010年度归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润180,553,400.15 元为基数，公司2
011年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 340,723,325.59 元
，增长率为 88.71 %，高于股权激励计划设定的30%，满足条件；公司2011年度扣除
非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 11.06 %，高于股权激励计划设定的7%，
满足条件。
授权日前最近三个会计年度（2008年、2009年、2010年）归属于上市公司股东的
平均净利润为 119,659,419.40 元，授权日前最近三个会计年度归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益后的平均净利润为 118,874,583.80 元，股票期权激励计划等待
期2011年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润分别为344,505,061.05元和340,723,325.59 元，均高于授权日前最近三
个会计年度的平均水平且不为负，满足行权条件。
1、股票期权行权股票来源：公司向激励对象定向发行本公司股票，涉及的标的
股票种类为人民币A股普通股。
2、第一个行权期可行权激励对象及可行权股票期权数量
姓名 职务 获授的股票期 占首期授予股票期 第一个行权期可
权份数(万份) 权总数比例（%） 行权数量（万份）
俞开昌 董事、副总经理 82.28 6.36 24.684
于 龙 副总经理 82.28 6.36 24.684
陈 关 副总经理 56.10 4.34 16.830
其他核心技术（业务）
人员共98人 1073.38 82.95 322.014
合计 1294.04 100.00 388.212
3、本次可行权股票期权的行权价格：24.45元。
4、本次股票期权行权期限：2012年4月25日起至2013年4月24日止。
5、可行权日：行权期限内，可行权日必须为交易日，但下列期间不得行权：
（1）定期报告前30日至公告后2个交易日，因特殊原因推迟定期报告公告日期的
，自原预定公告日前30日至公告后2个交易日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日；
（3）公司重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响公司股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
6、属于激励对象的公司董事与高级管理人员俞开昌、于龙、陈关在公告日前6个
月内均未有买卖公司股票情况。

●2012-05-15 碧水源：调整激励计划激励对象及涉及股票期权数量和行权价格(董事
会公告)
碧水源(300070)公司第二届董事会第三十四次会议于2012年5月14日召开，经全
体董事表决，审议了以下议案：
一、《关于增资“新疆科发环境资源股份有限公司”的议案》
公司拟出资1,490万元（自有资金）对新疆科发环境资源股份有限公司进行增资
。本次增资完成后，新疆科发注册资本增加至人民币5,000万元，本公司持有其29.8%
的股权。
投资标的的基本情况
公司名称: 新疆科发环境资源股份有限公司
公司注册资本：贰仟万元人民币
公司经营范围: 给水、污水处理项目投资，城市垃圾及工业固体废弃物处理项目
的投资；给水、污水处理工程设计，城市垃圾及工业固体废弃物处理工程的设计；社
会经济咨询，货物与技术的进出口业务；水处理工程施工；房屋租赁；水处理设备、
仪器仪表、水源热泵制造及销售；化工产品销售。
截至2011年12月31日，科发股份的总资产为6,708,115.17元，负债总额为708,11
5.17元，净资产为6,000,000.00元，主营业务收入总额为0元，净利润总额为0元。截
至2012年4月30日，科发股份的总资产为20,813,180.73元，负债总额为792,182.06元
，净资产为20,020,998.67元，主营业务收入总额为 382,604.28 元，净利润总额为
20,998.67 元。
原股东承诺新公司在2012年税后净利润不低于1,000万元，2013年税后净利润不
低于2,500万元，2014年税后净利润不低于5,000万元。
本次对外投资符合公司的长远发展规划，将有利于公司快速进入新疆水务市场，
大幅提升和扩大膜产品市场份额，完成公司市场战略布局。有助于保持公司市场领先
地位，增强上市公司持续经营能力。
二、审议通过《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量和行权
价格进行调整的议案》
公司股权激励计划首次授予股票期权的激励对象唐启明、胡旭东、刘骏征、王艳
荣及首期股票期权激励计划预留期权的激励对象甘唐贵从公司离职，根据公司《股票
期权激励计划》及相关规定，取消该 5 人的激励对象资格，同时取消已授于其的股
票期权共计19.4万份（包括首次授出的期权15.4万份和预留期权4万份）。
此外，根据《股票期权激励计划》的规定，若在行权前公司有资本公积转增股本
、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量以及行权价格进
行相应的调整。2012年4月19日，2011年度权益分派方案已获2012年04月19日召开的2
011年年度股东大会审议通过，公司向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（
含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。 因此，根据相关规定以及公
司股东大会的授权，公司董事会将授予股票期权的激励对象及涉及股票期权数量和行
权价格进行调整。
经过本次调整，原股票期权总数864.6万股（其中首次授予数量为776.6万股，预
留数量为88万股）调整为1,436.84万股（其中首次授予数量为1,294.04万股，预留数
量为142.8万股），首次股票期权的行权价格由41.66元调整为24.45元。首次股票期
权预留期权的行权价格由37.95元调整为22.26元。首次授出股票期权激励对象减少至
101人，预留股票期权激励对象减少至7人。

●2012-05-07 碧水源：上周公司董、监事、高管人员持有公司股份变动情况 (其他公
告)
碧水源(300070)上周(4月30日-5月4日)公司董事、监事、高级管理人员持有公司
股份变动情况如下：
变动日期 变动股份数量(股) 成交均价(元/股) 股份变动人姓名 变动原
因
2012-05-02 -10000 41.50 王悦（高管陈关配偶） 竞价交易
注：以上内容摘自交易所网站，仅供参考；并请以交易所披露内容为准。

●2012-05-04 碧水源：10转7派1元，除权除息日为2012年5月11日(公司公告)
碧水源(300070)公司2011年度权益分派方案已获2012年04月19日召开的2011年年
度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、北京碧水源科技股份有限公司2011年度权益分派方案已获2012年04月19日召
开的2011年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2012年04月20日证监会指
定网站上。 2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月
。
二、权益分派方案
本公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本323,400,000股为基数，向
全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境
外机构投资者实际每10股派0.9元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股
。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
分红前本公司总股本为323,400,000股，分红后总股本增至549,780,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2012年05月10日，除权除息日为：2012年05月11日
。
四、权益分派对象
本次分派对象为：2012年05月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公
司全体股东。
五、本次实施（转增）股后，按新股本549,780,000股摊薄计算，2011年度，每
股净收益为0.63元。
六、咨询方式
咨询机构 ：证券事务部
咨询地址：北京市海淀区生命科学园路23-2 碧水源大厦
咨询联系人： 张兴
咨询电话：010-88465890
传真电话：010-88434847

●2012-04-27 碧水源：使用3.7亿元超募资金永久补充公司流动资金(董事会公告)
碧水源(300070)公司第二届董事会第三十三次会议于2012年4月26日召开，经全
体董事表决，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 ：
根据公司实际生产经营情况的需要，以及为提高募集资金使用效率及有利于公司
长远发展和提高公司在行业内的竞争力，特别是确保公司始终处于正常经营状态，经
审慎研究、计划使用37,000万元超募资金用于永久补充公司流动资金，以缓解公司运
营过程中产生的资金压力，保持公司业务快速增长。
本次使用部分超募资金永久补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使
用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可
转换公司债券等的交易。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险
投资，并承诺未来12个月内不进行此类投资等高风险投资。

●2012-04-20 碧水源：股东大会通过修订公司章程利润分配政策相关内容(股东大会
公告)
碧水源(300070)公司2011年年度股东大会于2012年4月19日召开，审议通过如下
议案：
1、审议通过关于《2011年度董事会工作报告》的议案；
2、审议通过关于《2011年度监事会工作报告》的议案 ；
3、审议通过关于《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议案；
4、审议通过关《2011年度财务决算报告》的议案；
5、审议通过关于《2011年度利润分配预案》 的议案；
6、审议通过关于《续聘2012年度审计机构》的议案；
公司续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度的审计机构。
7、审议通过关于修订《公司章程》的议案；
根据证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司结合实际情况
和投资者意愿，不断完善公司股利分配政策，保持股利分配政策的稳定性和持续性，
使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。对《公司章程》修改
如下：
原第一百五十七条第九项内容为：公司积极推行现金分配的方式，公司当期利润
分配方式中含有现金分配方式的，现金分配金额应不低于当期可分配利润的8%。
现修改为：公司重视对投资者的合理投资回报，每年以现金方式分配的利润不少
于当年实现的可分配利润的10%。
8、逐项审议关于预计2012年度日常关联交易的议案；
8.1、审议通过与无锡碧水源丽阳膜科技有限公司的关联交易
8.2、审议通过与南京城建环保水务投资有限公司的关联交易
8.3、审议通过与内蒙古东源水务科技发展有限公司的关联交易
8.4、审议通过与武汉武钢碧水源环保技术有限公司的关联交易
8.5、审议通过与云南城投碧水源水务科技有限责任公司的关联交易

●2012-04-19 碧水源：2897.95万股限售股于2012年4月23日起可上市流通(公司公告
)
碧水源(300070)特别提示：
1、本次解除限售股份数量为60,379,000股，占总股本的 18.67%；于解禁 日实
际可上市流通限售股份数量为28,979,500股，占总股本的8.96%。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年4月23日(星期一)。
一、 首次公开发行前已发行股份概况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]369号”文核准，公司采用网下
向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通
股（A股）3700万股，每股面值1.00元，发行价格69.00元/股，其中网下配售740万股
，网上发行2960万股，并于2010年4月21日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称
“碧水源”，股票代码“300070”。发行前，公司总股本为110,000,000股。发行后
，公司总股本为147,000,000 股。 2011年3月22日，公司2010年度股东大会审议通过
，以公司2010年12月31日总股本147,000,000股为基数，以资本公积向2011年5月17日
深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全
体股东每10股转增12股。本次转增后，公司总股本由147,000,000股增至323,400,000
股。
截至本提示性公告日，公司总股本为323,400,000股，首次公开发行前尚未解除
限售的股份数量204,369,000股，占总股本的比例为63.19%。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2012年4 月23日(星期一)。
2、本次解除限售股份数量为60,379,000股，占总股本的 18.67%；于解禁 日实
际可上市流通限售股份数量为28,979,500股，占总股本的8.96%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为自然人股东4名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
股东全称 所持限售股 本次解除限 本次实际可上市 备 注
份总数（股）售数量（股）流通数量（股）
何愿平 18,513,000 18,513,000 4,628,250 董事、高管
陈亦力 18,513,000 18,513,000 4,628,250 监事
梁 辉 18,513,000 18,513,000 18,513,000
周念云 4,840,000 4,840,000 1,210,000 监事
合 计 60,379,000 60,379,000 28,979,500
5、本次申请解除股份限售的股东不存在间接持有上市公司股份的法人或个人。

●2012-04-14 碧水源：提示2012年4月19日召开2011年年度股东大会(公司公告)
碧水源(300070)公司第二届董事会第三十次会议决定于2012年4月19日（星期四
）召开2011年年度股东大会，本次股东大会的会议通知已于2012年3月9日公布于中国
证监会创业板指定披露媒体网站。本次会议将采取现场投票方式，根据相关规定，现
将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
会议召开日期和时间：2012年4月19日（星期四）上午9:30
会议地点：北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
二、会议审议事项
1、审议关于《2011年度董事会工作报告》的议案，并听取公司独立董事《2010
年度独立董事述职报告》；
2、审议关于《2011年度监事会工作报告》的议案 ；
3、审议关于《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议案；
4、审议关于《2011年度财务决算报告》的议案；
5、审议关于《2011年度利润分配预案》 的议案；
6、审议关于《续聘2012年度审计机构》的议案；
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
8、逐项审议关于预计2012年度日常关联交易的议案（关联股东应回避表决）；
8.1、与无锡碧水源丽阳膜科技有限公司的关联交易；
8.2、与南京城建环保水务投资有限公司的关联交易；
8.3、与内蒙古东源水务科技发展有限公司的关联交易；
8.4、与武汉武钢碧水源环保技术有限公司的关联交易；
8.5、与云南城投碧水源水务科技有限责任公司的关联交易。
三、股东大会联系方式
联系电话：010-88465890
联系传真：010-88434847
联系地址：北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦2002室
邮政编码：102206
联系人：张兴

●2012-04-11 碧水源：控股子公司3000万元设全资子公司，进军生态修复领域(董事
会公告)
碧水源(300070)公司第二届董事会第三十一次会议于2012年4月10日召开，经全
体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；
被担保人北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安集团”）为本公司控
股子公司，公司持股比例为50.15%。
为满足久安集团日常经营的需要，公司决定为其向上海浦东发展银行股份有限公
司北京世纪城支行（以下简称“浦发银行”）申请的人民币不超过11,000万元的综合
授信业务提供连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日起一年。
二、审议通过《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》；
1、对外投资设立合资公司概述
对外投资的基本情况：公司的控股公司北京久安建设投资集团有限公司（以下简
称“久安集团”） 拟以自有资金人民币3000万元对外投资设立全资子公司北京京久
安环境科技发展有限公司。
2、投资标的的基本情况
公司名称：北京京久安环境科技发展有限公司（以工商行政机关核准为准）
公司注册资本：3000万元人民币
公司拟申请的经营范围为：从事生态修复、构造湿地、环保科技领域内的技术咨
询、技术转让、技术服务、技术开发，环保工程设计、环保设备生产、安装、调试及
售后服务，通风设备与空调设计、销售，机电设备安装，通风设备与空调设备的工程
施工，环保工程施工，管道工程施工，消防设施工程施工，楼宇智能化工程施工,污
水处理技术和施工，水业的升级改造、自来水、污水场站的建设营运及管理（以工商
行政机关核准为准）。
3、对外投资的目的和对公司的影响
近年来，随着我国经济实力的整体提高和生态环境问题的日益加剧，对环境保护
及生态修复工作日益重视，但国内对生态修复技术的研究和开发相对不足。目前生态
修复在我国处于起步阶段，市场前景良好。尽快的进入市场有利于公司在这个领域占
领市场先机，确立优势地位。是顺应国家经济发展战略向绿色、环保、生态、可持续
发展战略的需要。
新公司成立后，将整合已有的业务并专业开展生态修复、构造湿地、水景观等领
域相关方面业务。该业务的拓展将专业化发展该领域的业务，便于公司开拓该领域的
市场及进行该领域技术开发，为公司增加更多的利润。新公司的成立也将在引进人才
方面起到积极作用。
三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据总经理提名，同意聘任杨海清先生担任公司副总经理，任期自2012年4月10
日起至第二届董事会任期届满为止。

●2012-03-10 碧水源：2012年3月15日举行2011年度网上业绩说明会(公司公告)
碧水源(300070)公司已于2012年3月9日发布了2011年年度报告。为便于广大投资
者更深入全面地了解公司情况，公司定于2012年3月15日（星期四）下午15:00-17:00
举行2011年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次2011年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举
行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明
会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理文剑平先生、财务总监
兼董事会秘书何愿平先生、独立董事李博先生、保荐代表人熊顺祥先生。

「该帖子被 戴晓红 在 2012-7-23 4:19:13 编辑过」